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上海实业城市开发集团有限公司2023年股东周年大会

5月22日,上海实业城市开发集团有限公司(「上实城开」)在港岛香格里拉酒店顺利召开2023年股东周年大会(「股东大会」),审议通过多个事项。

(图一:股东大会主席台)

  经股东大会表决,宣派截止至二零二二年十二月三十一日止年度现金末期股息,现金特别股息;重选黄海平先生为上实城开执行董事,重选范仁达博士、李家晖先生,M.H.为上实城开独立非执行董事;授权本公司董事会(「董事会」)厘定本公司董事(「董事」)酬金;续聘德勤关黄陈方会计师行为上实城开核数师,并授权董事会厘定核数师酬金。除此,会议中亦通过授权董事购回股份,发行、配发及处理“上实城开”新股份;削减股份溢价账等议案。

  此外,是次股东大会公布董事会成员包括执行董事黄海平先生、唐钧先生、楼军先生及叶维基先生,以及独立非执行董事杜惠恺先生,B.B.S.,太平绅士、范仁达博士、李家晖先生,M.H.及乔志刚先生。

(图二:股东大会现场)